日本金融厅放大招:想注册加密交易所?先过了这395项审查再说!

2018年10月29日16:00:09 发表评论
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10月24日,日本金融厅在虚拟货币监管方面公布了两件大事,一是发布了最新的虚拟货币交易所注册登记相关的审查信息,二是认证了日本虚拟货币交换业协会的自律监管资格。

由于排队想进入日本虚拟货币行业的企业达到160多家,为了明确审核流程提高效率,日本金融厅公布了其近400项审核内容文件。而认证民间协会的自律监管组织身份,则主要是为了灵活处理内幕交易和反洗钱问题。

这两个动作显示,对于监管方面,日本金融厅正在朝着灵活多样和审查透明的方向努力。

日本金融厅最新交易审查文件:总审查项目有395个

10月24日,日本金融厅在官网发布关于虚拟货币交易所注册登记的相关信息,金融厅表示,目前希望进入日本虚拟货币行业企业越来越多,因此为了确保每个企业注册登记的过程的完整性,明确审查过程,提高其透明度是很重要的。同时公布了具体的注册审查过程,审查相关问卷以及审核的重点等内容。

目前,等待注册审查的企业有160家以上,但获得金融厅批准登记注册的交易所只有16家,从去年12月以来,金融厅尚未批准任何获得注册登记的新交易所。

据日经,日本金融厅对此现象回复表示“因其他交易所的泄露事件,在登记审查上需要花费更多时间,很难掌握进展”。据金融厅透露,针对注册登记的具体工作人员大概有50位。也有金融厅官员表示:“我们正在研究比以前更多的细节,从这个意义上讲,审批程序将变得更加的严格。”

经过查询,在金融厅公布的资料中,虚拟货币交易所登记审查相关的提问共有83页,总审查项目有395个。最多的提问是关于反洗钱及恐怖资金的对策,涉及的项目有130个。

据Coinpost,申请注册登记的交易所由于审核相关内容准备不齐全发生了“审查未通过→复审”的情况,因此有人认为虽然金融厅在保护用户,但是存在审查的门槛过高的情况,因此日本金融厅明确公布审查资料也是为了提高在有限资源内的运作效率。

日本认证了虚拟货币行业协会的自律监管

日本金融厅(FSA)10月24日发布公告表示,根据《资金决算法》第87条规定,已认可日本虚拟货币交易业协会(JVCEA)成为自律监管组织,允许该协会对日本国内加密货币交易行业进行自律监管。

据日经消息,日本金融厅主要为了应对虚拟货币洗钱等问题,需要建立一个有效的自律规则来,而自律组织通过与金融厅的检查监督组合的方式,可以灵活地调整规章制度,来保护消费者。

昨日,日本虚拟货币交易业协会会长奥山泰全表示,该协会制定的自律规定中,包含了虚拟货币反洗钱交易的处理和禁止内幕交易等。根据协会的认定,该规则适用于在金融厅注册后加入协会的16家虚拟货币交易所。奥山泰全表示:“最优先考虑的是保护用户。”

经查询,目前加入该协会的16家交易所包括:Money Partners、Quoine、bitFlyer、bitbank、SBI Virtual Currencies、GMO Coin、BitTrade、btcbox、BITPoint、DMM Bitcoin、bitARG Exchange Tokyo、Bitgate、Bitocean、FISCO Cryptocurrency Exchange、Tech Bureau,Corp、Xtheta。

该协会成立于今年3月约580亿日元的新经币被盗事件后。今年8月,向金融厅申请了自律监管组织认定,不过在9月的时候,协会成员Tech Bureau(Zaif母公司)也发生了虚拟货币被盗事件,因此花费了不少时间。

据日本时事通讯社表示,该协会通过制定自律规则,并采取措施恢复因两次虚拟货币被盗而丢失的行业信任。同时,为了防止高风险交易和顾客的巨额损失,自律规则中将虚拟货币保证金交易的杠杆上限设定为4倍。

另外,考虑到虚拟货币被盗的问题,交易所有义务持有存款、国债等安全资产作为原始资本,确保有能力赔偿客户。协会也将对会员公司进行现场检查,如果存在违规行为将暂停或取消会员资格。

同时,也有日本金融厅官员表示:“在虚拟货币市场急剧增长的情况下,在法律限制的范围内进行讨论、推进,能够灵活应对的自律规则的作用很大”。

据路透,律师事务所Atsumi&Sakai的高级合伙人Yuri Suzuki表示:“自律组织的规则比现行法律更为严格,希望这些规则有助于该行业重新获得公众信任。但与此同时,自律监管机构的工作量可能很大,并且存在一个问题,即能否确保足够的员工具备加密货币业务的专业知识。”

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